新加坡急跳牆對1MDB採取行動對付這兩個人 快看 事情大條了 政府也救不了他們 得罪錯人?

2017年11月02日     4,217     檢舉

新加坡金融管理局今日宣布,向涉及一馬發展公司(1MDB)事件的兩人發出6年禁令。

根據《聯合早報》報導,新加坡金管局發文告指出,已向馬來亞銀行金英證券前股票經紀洪偉慶(譯音)和NRA資本前研究主管李志輝發出禁令,從10月30日起生效。

報導也指出,上述2人在6年內不得在新加坡從事任何財務顧問服務、參與管理、擔任董事或成為在財務顧問法律管制下任何財務顧問公司的大股東。

金管局迄今已向6名在一馬事件中違反條例的人員發出禁令。當局接下來還將向瑞意銀行(BSI)前財務規劃師楊家偉發出終身禁令。

儘管一馬發展公司(1MDB)事件在新加坡掀起巨瀾後,如今似乎告一段落,但分析師坦言,隨著金融科技的發展,「洗黑錢」行為只會層出不窮而不會因此杜絕,將成為監管單位的新挑戰。

義正律師事務所(T[S.M]P Law Corporation)聯合管理合伙人張祉盈說,黑錢能流入新加坡,並非因為該國監控系統存在疏漏,而是因為新加坡是個國際知名的金融服務和銀行中心。「每天有大量資金流經新加坡銀行系統。犯罪分子肯定會設法在這裡洗黑錢。」

新加坡管理大學法學院助理教授陳肇鴻則指出,即使有刑罰,依然會有人犯罪,關鍵在於監管當局能否適時發現及執行相關規定,並把不法洗錢行為降到最低水平。

他認為,新加坡監管機構接下來面對兩大挑戰:首先是隨著網絡及智能型手機普及化,加速金融科技發展,洗錢方式必定不斷「創新」。

其次,由於反洗黑錢規定日益嚴格,非法人士或恐怖份子勢必會把洗錢活動進一步地下化,或以更複雜的方式來洗錢。

他以一馬案件為例,洗錢很可能會跨數個不同的市場及透過多層次的交易安排來達成,這會增加政府監控的難度,同時也需要更多國際間的合作。

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